Διασυνοριακή απάτη: Τρίτη η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με την ετήσια έκθεση OLAF

Την τρίτη θέση στις έρευνες για υποθέσεις διασυνοριακής απάτης που διεξήγαγαν οι αδιάφθοροι της Ε.Ε. καταλαμβάνει η Ελλάδα. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του OLAF, οι έρευνες αφορούν κυρίως στη χρήση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαχειρίζονται ή δαπανώνται συνολικά ή εν μέρει σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο.

Συγκεκριμένα, η Ελλάδα έχει απασχολήσει με 7 υποθέσεις, και βρίσκεται στην Τρίτη θέση, μετά τη Ρουμανία και την Ιταλία (11 και 9 υποθέσεις αντίστοιχα).

Αναλυτικά, για το 2019, οι έρευνες που διενήργησε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) αφορούσαν τη διερεύνηση σύνθετων περιπτώσεων απάτης που αφορούσαν μηχανήματα που αγοράστηκαν με τη χρήση κεφαλαίων της Ε.Ε. και «στημένες» διαδικασίες υποβολής προσφορών αλλά και σημαντικές κοινές τελωνειακές επιχειρήσεις που στοχεύουν καταναλωτικά αγαθά και τσιγάρα. Ένας αυξανόμενος αριθμός περιπτώσεων περιλαμβάνει έργα που σχετίζονται με το περιβάλλον, σύμφωνα με την αυξημένη εστίαση της Ε.Ε. στις πράσινες και βιώσιμες πολιτικές.

«Στον ολοένα και περισσότερο διασυνδεδεμένο κόσμο, οι απατεώνες λειτουργούν διασυνοριακά, και τα συστήματα απάτης τους έχουν γίνει όλο και πιο περίπλοκα και είναι δύσκολο να εντοπιστούν για τις εθνικές αρχές που ενεργούν μόνες τους. Οι έρευνες και οι γνώσεις μας δεν σταματούν στα εθνικά σύνορα, και αυτό είναι ένα απτό πλεονέκτημα.

Ο OLAF κάνει τη διαφορά και οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους: κατά τη διάρκεια του 2019, ολοκληρώσαμε 181 έρευνες, εκδώσαμε 254 συστάσεις στις αρμόδιες εθνικές και κοινοτικές αρχές για την ανάκτηση 485 εκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό της Ε.Ε. και ανοίξαμε 223 νέες έρευνες, μετά από 1.174 προκαταρκτικές αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν από εμπειρογνώμονες της OLAF», δήλωσε σχετικά ο επικεφαλής της υπηρεσίας Ville Itälä.

Μερικές από τις πιο εντυπωσιακές τάσεις που αποκαλύφθηκαν από έρευνες της OLAF κατά τη διάρκεια του 2019 περιλαμβάνουν συνεννόηση και χειραγώγηση των συμβάσεων, διασυνοριακά συστήματα που καθιστούν δυσκολότερη την ανίχνευση, συχνή στόχευση έργων σε τρίτες χώρες για χρηματοδότηση λαθρεμπορίου και παραποίησης / απομίμησης σε σύνθετα διασυνοριακά δίκτυα.

Εκτός από τις υποθέσεις διερεύνησης και συντονισμού, το 2019 η OLAF συνδιοργάνωσε ή παρείχε υποστήριξη σε 13 κοινές τελωνειακές επιχειρήσεις και σημείωσε σημαντική πρόοδο στις προσπάθειές της για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού, βοηθώντας τις εθνικές αρχές να κατασχέσουν περισσότερα από 251,4 εκατομμύρια τσιγάρα. Ο OLAF υπενθυμίζει ότι βρίσκεται συχνά στην πρώτη γραμμή της διαπραγμάτευσης νομοθετικών κειμένων σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ από την απάτη και τη διαφθορά.

Η ετήσια έκθεση για το 2020 θα έχει διαφορετικό επίκεντρο, αντικατοπτρίζοντας τις μοναδικές συνθήκες υπό τις οποίες η OLAF και όλοι οι άλλοι εργάστηκαν ως αποτέλεσμα της πανδημίας του κορονοϊού, προαναγγέλλει ο οργανισμός. Το σχέδιο ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχει ως αποτέλεσμα τη χρηματοδότηση της Ε.Ε. να λειτουργεί όπως ποτέ άλλοτε, βοηθώντας τις κοινωνίες μας να επανέλθουν στα πόδια τους μετά τα πρωτοφανή γεγονότα του πρώτου εξαμήνου του 2020.

Σε ό,τι αφορά την ανίχνευση παρατυπιών από τα κράτη μέλη και τον OLAF και τον οικονομικό τους αντίκτυπο στον τομέα των παραδοσιακών ίδιων πόρων (TORs) το διάστημα 2015-2019 ο αριθμός εντοπισμένων δόλιων και μη δόλιων παρατυπιών στην Κύπρο ήταν 7, η δημοσιονομική επίπτωση ως ποσοστών επί των πόρων που συλλέχθηκε έφτασε το 0,03%, ο αριθμός των ερευνών που ολοκληρώθηκαν με συστάσεις ήταν 6 και συλλέχθηκαν οικονομικές συστάσεις 0,38% επί των TORs. Στην Ελλάδα οι υποθέσεις ήταν 85, με αντίκτυπο 0,59%, οι 16 έκλεισαν με συστάσεις και συλλέχθηκε το 19,35% των σχετικών ποσών.

Σε ότι αφορά στην ανίχνευση παρατυπιών από τα κράτη μέλη και την OLAF και τον οικονομικό τους αντίκτυπο στους τομείς των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων και της γεωργίας, 2015-2019: ειδικά σε σχέση με την Κύπρο ο αριθμός των ανιχνευόμενων δόλιων και μη δόλιων παρατυπιών έφτασε τις 55, το ποσοστό της δημοσιονομικής επίπτωση επί των πληρωμών το 0,72%, ο αριθμός των ερευνών που ολοκληρώθηκαν με συστάσεις ήταν μηδενικός και οι οικονομικές συστάσεις ως ποσοστό επί των πληρωμών ήταν επίσης μηδενικές.

Αντίστοιχα, για την Ελλάδα ο αριθμός των ανιχνευόμενων δόλιων και μη δόλιων παρατυπιών έφτασε τις 2.144, το ποσοστό της δημοσιονομικής επίπτωση επί των πληρωμών το 2,24%, ο αριθμός των ερευνών που ολοκληρώθηκαν με συστάσεις τις 18 και οι οικονομικές συστάσεις ως ποσοστό επί των πληρωμών το 0,33%.

Σε ,ότι αφορά στις ενέργειες των εθνικών δικαστικών αρχών μετά τις συστάσεις της OLAF που εκδόθηκαν μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2015 και 31 Δεκεμβρίου 2019, στην Κύπρο δεν έχει ληφθεί σχετικά απόφαση από τις εθνικές αρχές σε 3 περιπτώσεις, ενώ στην Ελλάδα σε 13. Στην Ελλάδα υπάρχουν 9 περιπτώσεις που έχει ληφθεί απόφαση από τις εθνικές δικαστικές αρχές, οι 6 καταδικαστικές (ή το 67%).