Κιβωτός του Κόσμου: «Φύλλο και φτερό» και η δομή της Χίου - Ψάχνουν τα λογιστικά βιβλία

Τρέχουν οι εξελίξεις, όσον αφορά την «Κιβωτό του Κόσμου», με τις έρευνες της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας να στρέφονται στη δομή της Χίου, με κλιμάκιο να κάνει «φύλλο και φτερό» το λογιστήριο της δομής, συγκεντρώνοντας βιβλία εσόδων-εξόδων, έγγραφα από δωρεές και χορηγίες, παραστατικά δαπανών και άλλα φορολογικά στοιχεία. Θυμίζουμε πως η ίδια διαδικασία έλαβε χώρα και στη δομή του Κολωνού.

 

Τα στελέχη της Οικονομικής Αστυνομίας, θα επιχειρήσουν να εντοπίσουν τις διαδρομές των εισροών και κυρίως των εκροών χρημάτων της Κιβωτού του Κόσμου, αν αυτές αποδεικνύονται με παραστατικά και φορολογικά στοιχεία, όπως επίσης αν τα περιουσιακά στοιχεία του πατέρα Αντώνιου, της συζύγου του και των μελών του διοικητικού συμβουλίου, δικαιολογούνται από τα εισοδήματά τους και από τα φορολογικά στοιχεία κτήσης τους.

Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη, οι 15 εργαζόμενοι της δομή με ανακοίνωση τους που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταδίκασαν την «τακτική ισοπέδωσης» από ηλεκτρονικά και διαδικτυακά Μέσα Ενημέρωσης, εν αναμονή των αποτελεσμάτων της έρευνας για τις σοκαριστικές καταγγελίες.

Κιβωτός του Κόσμου: Πρώην στέλεχος άδειασε κάτω από άκρα μυστικότητα θυρίδα σε τράπεζα

Μια νέα πληροφορία που δημοσιεύει η εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», έρχεται να προστεθεί στο τσουνάμι των καταγγελιών. Συγκεκριμένα, το ρεπορτάζ αναφέρει ότι πρώην στέλεχος της «Κιβωτού» μετέβη κάτω από απόλυτη μυστικότητα σε υποκατάστημα πιστωτικού ιδρύματος στο κέντρο της Αθήνας και άδειασε τραπεζική θυρίδα. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το περιστατικό φέρεται να λαμβάνει χώρα την Τρίτη (22/11) και ενώ «φουντώνει» η έρευνα για την ΜΚΟ όσον αφορά ύποπτες οικονομικές συναλλαγές.

Κατά το δημοσίευμα, στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα φαίνεται να διατηρείτο λογαριασμός της Κιβωτού του Κόσμου ύψους 2.000.000 ευρώ.

Για τη συγκεκριμένη εξέλιξη ενημερώθηκαν, σύμφωνα πάντα με την εφημερίδα, υψηλόβαθμα τραπεζικά στελέχη αλλά και κατόπιν οι ελεγκτές της Επιτροπής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, που κάνουν έρευνες στα οικονομικά της ΜΚΟ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, επίσης, το στέλεχος της Κιβωτού του Κόσμου προγραμμάτιζε να μεταφερθούν τα περιεχόμενα της θυρίδας, σε τραπεζικό «κιβώτιο» άλλης τράπεζας, που θα ανοιγόταν πιθανόν στο όνομα του στελέχους της ΜΚΟ.

Το ίδιο πρώην κορυφαίο στέλεχος είχε ειδοποιήσει άλλη τράπεζα, επίσης στο κέντρο της Αθήνας, για το άνοιγμα νέας θυρίδας αλλά το σχέδιο μεταφοράς του περιεχομένου από θυρίδα σε θυρίδα, δεν υλοποιήθηκε.

Ανοίγουν οι λογαριασμοί πατέρα Αντώνιου και πρεσβυτέρας

Υπενθυμίζεται ότι ήδη ο επικεφαλής της Αρχής Χαράλαμπος Βουρλιώτης έχει δώσει εντολή να ελεγχθούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί και ο τρόπος κτήσης ακινήτων και κινητών περιουσιακών στοιχείων του πατέρα Αντώνιου, στενών συγγενών του και όσων είχαν σχέση με την οικονομική διαχείριση της Κιβωτού, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχει διαπραχθεί το αδίκημα της υπεξαίρεσης από τα ταμεία της οργάνωσης.