ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.: Προαναγγελία Γενικής Συνέλεύσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε." σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το Κ.Ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιριών", όπως σήμερα ισχύει και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2396/1996 για τις άϋλες μετοχές, καθώς και το άρθρο 11 του Καταστατικού της Τράπεζας σε συνδυασμό με το άρθρο 25 κ.ν. 2190/1920 και μετά την από 10/4/2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, καλούνται οι μέτοχοι της εδρεύουσας στην Αθήνα (Πανεπιστημίου 23) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία "Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε." σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 15 Μαϊου 2009 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, στο εκπαιδευτικό κέντρο της θυγατρικής εταιρίας της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., με το διακριτικό τίτλο "ΑΤΕxcelixi AE", Ελ. Βενιζέλου αρ. 154 και Αντιγόνης - Νέα Ερυθραία Αττικής, προκειμένου να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις στα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2008 (1-1-2008 μέχρι 31-12-2008).

2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και της Έκθεσης των Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2008 (1-1-2008 μέχρι 31-12-2008), καθώς και λήψη απόφασης για τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης.

3. Υποβολή και έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων των εταιριών του Ομίλου της ΑΤΕ και της Έκθεσης των Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2008 (1-1-2008 μέχρι 31-12-2008).

4. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2008.

5. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τις Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου των εταιριών της για τη χρήση 2009 και καθορισμός της αμοιβής τους για τη χρήση αυτή.

6. Έγκριση αμοιβών και πάγιων εξόδων του Προέδρου, των Αντιπροέδρων και των Μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2008 και καθορισμός αυτών για τη χρήση 2009.

7. Ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, έγκριση αποζημιώσεων των μελών της για την εταιρική χρήση 2008 και καθορισμός αυτών για τη χρήση 2009.

8. Επικύρωση εκλογής νέου μέλους του Δ.Σ. της Τράπεζας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

9. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε στελέχη της Τράπεζας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή σε εταιρείες στις οποίες συμμετέχει η ΑΤΕ ή επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

10. Ανανέωση ασφαλιστηρίου με την Αγροτική Ασφαλιστική για την Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης των μελών του Δ.Σ. και στελεχών της Τράπεζας.

11. Ανακοινώσεις - Εγκρίσεις - Λοιπά θέματα.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην πιο πάνω Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν στην Τράπεζα (Καταστήματα ΑΤΕ ή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων) Βεβαίωση Δέσμευσης μετοχών για συμμετοχή σε Γενική Συνέλευση από την "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.), καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Για την έκδοση της παραπάνω Βεβαίωσης οι μέτοχοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση προς την Ε.Χ.Α.Ε. μέσω του χειριστή τους (Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή Εταιρεία) ή σε περίπτωση που δεν έχουν χειριστή, απευθείας στην Ε.Χ.Α.Ε.

Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει μέσα στην ίδια προθεσμία να καταθέσουν σύμφωνα με το Νόμο και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα, εκτός εάν αυτά έχουν ήδη κατατεθεί στην Τράπεζα μας, οπότε αρκεί να μνημονευθεί στο έγγραφο αντιπροσώπευσης πού έχουν παραδοθεί αυτά.

Προς διευκόλυνση των μετόχων και προκειμένου να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, υπάρχει η δυνατότητα να εξουσιοδοτήσουν την Τράπεζα να προβεί για λογαριασμό τους στις απαιτούμενες για τη δέσμευση των μετοχών τους ενέργειες (Τμήμα Εταιρικών Ανακοινώσεων και Εξυπηρέτησης Μετόχων, Πανεπιστημίου 23, δεύτερος όροφος, κ. Ιωάννης Καναβάς, Τηλ. 210-3298400, 210-3298520και 210-3298645).