PAPERPACK - ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Η εταιρεία PAPERPACK-ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

Την 30η Ιουνίου 2009 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. έλαβε χώρα στην έδρα της Εταιρείας στην Κηφισιά Αττικής επι της οδού Βιλτανιώτη 24, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Στη συνέλευση παρευρέθηκαν τέσσερις μέτοχοι, που αντιπροσωπεύουν το 73,22% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 8.683.825 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου επί του συνόλου των 11.859.270 κοινών ονομαστικών μετοχών μετά ψήφου, που διαιρείται το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Κατά τη συζήτηση επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί οι ακόλουθες αποφάσεις:

1) Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σε Εταιρική και Ενοποιημένη βάση της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2008, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2) Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2008.

3) Εξελέγησαν, ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής για τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 2009 και ειδικότερα: Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής ο κύριος Κωνσταντίνος Μακρής του Γεωργίου, της εταιρείας RPS Α.Ε. με ΑΜΣΟΕΛ 26771. Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής ο κύριος Παπάζογλου Μιχαήλ του Χρήστου, της εταιρείας RPS Α.Ε. με ΑΜΣΟΕΛ 22921. Παράλληλα καθορίστηκε η αμοιβή τους ως η κατώτερη αμοιβή που ορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

4) Εγκρίθηκε ο πίνακας διαθέσεως των αποτελεσμάτων της χρήσης 2008(1/1/2008-31/12/2008).

5) Εγκρίθηκε η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου περί μη διανομής μερίσματος.

6) Χορηγήθηκε άδεια στα μέλη του Δ.Σ. και στους διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια και στην Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου (συνδεδεμένων επιχειρήσεων της Εταιρείας), που επιδιώκουν τους αυτούς ή παραπλήσιους σκοπούς με την Εταιρεία, σύμφωνα με την παρ. 1 του αρθρ. 23 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

7) Εγκρίθηκαν τα ποσά των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ. Σ. για τη χρήση του 2008 και προεγκρίθηκαν αμοιβές για τα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2009.

8) Εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας το οποίο θα διοικήσει την εταιρεία τα 3 επόμενα έτη, ήτοι μέχρι την 30η Ιουνίου 2012. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελούν οι κ.κ. Ιωάννης Τσουκαρίδης εκτελεστικό μελος ,Τζουλιάνα Τσουκαρίδη εκτελεστικό μέλος, Νικόλαος Ζέτος εκτελεστικό μέλος, Κορίνα Φασούλη - Γραφανάκη μη εκτελεστικό μέλος, Λάμπρος Φράγκος μη εκτελεστικό μέλος, Αλέξανδρος Πολυχρονόπουλος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και Δημήτριος Γούτος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

9) Εκλέχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 η Επιτροπή Ελέγχου την οποία αποτελούν οι κ.κ. Αλέξανδρος Πολυχρονόπουλος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. οικονομολόγος πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., Λάμπρος Φράγκος μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. και Κορίνα Φασούλη - Γραφανάκη μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

10) Εγκρίθηκε η έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου μέχρι του ποσού των Ευρώ 2.400.000, με σκοπό την αναχρηματοδότηση, υφιστάμενου ισόποσου Ομολογιακού Δανείου.