ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Στα πλαίσια της κείμενης χρηματιστηριακής νομοθεσίας, ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό και εσάς για τα εξής:
Αποφάσεις ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30/6/2009.
Πραγματοποιήθηκε στις 30/6/09 η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ A.E. στις 11:00 π.μ., στο κτίριο όπου στεγάζονται τα γραφεία της Eταιρείας, Λόγγου 1 και Ερμού στη Μεταμόρφωση, σε συνέχεια της από 27/5/09 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, με τα εξής θέματα:
1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης (ομίλου και εταιρείας) της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Δεκεμβρίου 2008, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (ομίλου και εταιρείας) της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Δεκεμβρίου 2008 μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
2. ?Eγκριση αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Kαταστατικού για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Δεκεμβρίου 2008 και έγκριση για σύναψη ειδικής σύμβασης εργασίας ή εντολής με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προσδιορισμός της αμοιβής αυτών.
3. Eκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Eλεγκτή για τη χρήση 2009.
4. Εξέλιξη εφαρμογής του επιχειρησιακού σχεδίου αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης και έγκριση των απαιτουμένων τροποποιήσεων και προσαρμογών του, χρηματοδότηση της Εταιρείας, διάθεση περιουσιακών στοιχείων και λοιπά συναφή θέματα.
5. Αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών με αντίστοιχη μείωση του αριθμού των μετοχών (reverse split), μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών.
6. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου υπέρ των παλαιών Μετόχων με καταβολή μετρητών.
7. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας για την ενσωμάτωση των μεταβολών του μετοχικού κεφαλαίου.
8. Έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, με παραίτηση του δικαιώματος των παλαιών Μετόχων.
9. Τροποποίηση του προγράμματος διάθεσης μετοχών της Εταιρείας (Employee stock option plan), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 9 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
10. Επικύρωση εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
11. Διάφορες εγκρίσεις - ανακοινώσεις.
12. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρείας και ομίλου) για την χρήση από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Δεκεμβρίου 2008.
Στην ως άνω συνεδρίαση, παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν τέσσερις -4- Μέτοχοι εκπροσωπούντες 41.672.333 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ήτοι ποσοστό 44,99% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αναλυτικότερα ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο: H Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση (ομίλου και εταιρείας) της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Δεκεμβρίου 2008, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (ομίλου και εταιρείας) της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Δεκεμβρίου 2008 μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
Θέμα 2ο: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε τις αποζημιώσεις και αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Δεκεμβρίου 2008, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Καταστατικού και προενέκρινε τις αποζημιώσεις και τις αμοιβές για τη χρήση 2009.
Θέμα 3ο: Ομόφωνα και παμψηφεί εξελέγη για τον έλεγχο της χρήσης 2009, η Ελεγκτική Εταιρεία ΣΟΛ Α.Ε. Σύμφωνα δε με τον Νόμο, η αμοιβή θα καθορισθεί από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σ.Ο.E.Λ.
Θέμα 4ο: Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε ότι, έχουν ήδη πληρωθεί όλες οι προϋποθέσεις που τέθηκαν κατά την υποβολή και έγκριση του επικαιροποιημένου επιχειρησιακού σχεδίου, έχουν ρυθμιστεί οι υποχρεώσεις προς Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, κ.λ.π., έχει υπογραφεί η τελική πρόταση-πλαίσιο της χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης παράλληλα με την ενεχυρίαση των μετοχών του βασικού Μετόχου και ότι η υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου θα εξαρτηθεί από την ολοκλήρωση της χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης, η οποία περιλαμβάνει και την χρηματοδότηση της Εταιρείας.
Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε τις ενέργειες της Διοίκησης και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για την ολοκλήρωση του επιχειρησιακού σχεδίου και των προβλεπόμενων από αυτό ενεργειών. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε για την ολοκλήρωση της διάθεσης των αδρανών και μη λειτουργικών περιουσιακών στοιχείων και συμμετοχών.
Τα θέματα 5, 6, 7, 8 και 9 απαιτούν εκ του νόμου και του καταστατικού εξαιρετική απαρτία και ως εκ τούτου θα εξετασθούν από την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 13ης Ιουλίου 2009 ή σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας από την Β' Επαναληπτική Γ.Σ. της 24ης Ιουλίου 2009.
Θέμα 10ο: Για το εν λόγω θέμα δεν υπήρξε αντικείμενο συζήτησης, επειδή μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμία εκλογή νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.
Θέμα 11ο: Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε το Σώμα για την κατάσταση της Εταιρείας και τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει λόγω της καθυστέρησης της υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδίου και πρότεινε την συνέχιση της συζήτησης του θέματος στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση.
Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου και ενέκρινε τις ενέργειες της Διοίκησης.
Θέμα 12ο: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρείας και ομίλου) για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Δεκεμβρίου 2008.
Τέλος η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε ότι υπάρχει σοβαρότατος κίνδυνος σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί άμεσα η χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση και χρηματοδότηση της Εταιρείας, καθώς η μη υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου θα επιφέρει μη αναστρέψιμες καταστάσεις για την Εταιρεία.
