Κύκλωμα εκβιαστών στην Κέρκυρα: Δέσμευση περιουσίας για τους 4 εφοριακούς και τον λογιστή

Εντολή δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων δόθηκε από τον επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος Χαράλαμπο Βουρλιώτη για τους συλληφθέντες στην υπόθεση του φερόμενου κυκλώματος εκβιασμών στη ΔΟΥ Κέρκυρας.

Παράλληλα ελέγχονται και τα περιουσιακά στοιχεία φορολογουμένων που τυχόν έχουν ευνοηθεί από τη δράση του κυκλώματος.

Το χρονικό

Αστυνομική επιχείρηση διεξήχθη από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ για τη σύλληψη μελών κυκλώματος επίορκων εφοριακών στην Κέρκυρα.

Όπως έχει γίνει μέχρι τώρα γνωστό, τέσσερις υπάλληλοι ΔΟΥ και ένας λογιστής συγκαταλέγονται μεταξύ των συλληφθέντων για τους οποίους έχει σχηματιστεί δικογραφία και οδηγήθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής 11 Νοεμβρίου στον εισαγγελέα.

Το κύκλωμα λειτουργούσε συνδυαστικά: Ο λογιστής εντόπιζε υποψήφια θύματα, κυρίως επιχειρηματίες που είχαν ανοιχτές υποθέσεις με την εφορία, είτε μεγάλες επιστροφές φόρου , είτε κινδύνευαν με κατάσχεση κι ενημέρωνε τους υπαλλήλους της ΔΟΥ. Στη συνέχεια οι εφοριακοί τους εκβίαζαν για να τους εξυπηρετούν στις υποθέσεις τους.

Παράλληλα πραγματοποιούνται κατ' οίκον έρευνες.

Πώς δρούσαν οι εκβιαστές

Σημειώνεται πως οι 5 προαναφερθέντες εκτιμάται πως αποτελούσαν τον πυρήνα του κυκλώματος της ΔΟΥ, με έρευνες να δίνουν συνέχεια για την ταυτοποίηση τυχόν περισσότερων μελών. Αποσπούσαν χρήματα από τα θύματά τους με δύο τρόπους:

• Εκβιάζοντας επιχειρηματίες για να εξαιρούν ελέγχους σε επιχειρήσεις τους
• Ζητώντας ποσά από ιδιώτες φορολογούμενους για να επισπεύσουν την διαδικασία για την επιστροφή φόρου που δικαιούνταν

Σε αστυνομικές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν το πρωί βρέθηκαν μεταξύ άλλων και χρηματικά ποσά. Οι πέντε συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν το απόγευμα ενώπιον του εισαγγελέα, οπότε και θα ανακοινωθούν περισσότερα από την ΕΛΑΣ.

«Δεν συμβιβαζόμαστε με τη διαφθορά» το μήνυμα του Κ. Χατζηδάκη

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Όπως φάνηκε και στη γνωστή, δυσάρεστη υπόθεση της Χαλκίδας πριν από μερικούς μήνες το Υπουργείο Οικονομικών δεν πρόκειται να χαριστεί σε οποία φαινόμενα διαφθοράς στις υπηρεσίες που εποπτεύει. Η ΑΑΔΕ αντέδρασε πολύ γρήγορα τότε, αντέδρασε αποφασιστικά και τώρα, στην Κέρκυρα.

Ας το καταλάβουν όλοι: οι φορολογούμενοι έχουν την απαίτηση από εμάς να είμαστε δίκαιοι και αποτελεσματικοί. Ακόμα όμως περισσότερο δεν ανέχονται φαινόμενα διαφθοράς. Κάνουμε κάθε μέρα ότι μπορούμε για να ανταποκριθούμε σε αυτήν την εύλογη απαίτηση τους. Δεν συμβιβαζόμαστε με τη διαφθορά!»