Απάτη

Εκτιμάται ότι στην πλατφόρμα εισέρευσαν περίπου 8 εκατ. δολάρια και συμμετείχαν τουλάχιστον 10.000 άτομα.

Υπερπληρωμές, πιστωτικά υπόλοιπα και επιστροφές χρημάτων -Πώς «στήθηκε» η νέα μέθοδος ξεπλύματος μαύρου χρήματος μέσω παρόχων κοινής ωφέλειας.

Κατηγορείται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Οι δράστες παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ προκειμένου να αρπάξουν χρήματα και κοσμήματα.

Έχουν συλληφθεί 17 άτομα συνολικά, ανάμεσά τους και στρατιωτικοί - Απολογήθηκαν επτά, αφέθηκαν ελεύθεροι με όρους οι έξι από αυτούς.

Άγνωστοι παρίσταναν τους αστυνομικούς και έστειλαν αυτοκίνητο για να την παραλάβει – Πώς κατάφερε να ενημερώσει τον γιο της.

Από την αποκάλυψη της υπόθεσης το 1988 έως τη δίκη το 1992, ο Κοσκωτάς βρέθηκε στο επίκεντρο μιας πρωτοφανούς πολιτικής κρίσης.

Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα φαίνεται πως προσέλκυαν πολίτες ώστε να επενδύσουν σε κρυπτονομίσματα με το «δέλεαρ» των υψηλών αποδόσεων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, συνελήφθησαν 31χρονος, 27χρονος, 26χρονος και 21χρονη, κατηγορούμενοι για τα αδικήματα της απάτης και της ένταξης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση.

Οι εισαγγελείς λένε ότι ο Αντενίγι Αντεγέμι εμφανιζόταν ως γενικός διευθυντής του (ανύπαρκτου) Προεδρικού Συμβουλίου Προώθησης Ξένων Επενδύσεων ή PFIPC, μιας υπηρεσίας που η προεδρία λέει ότι δεν έχει ιδρυθεί ποτέ.

Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τριών ατόμων, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.

Δεν έπεισαν στις απολογίες τους για την υπόθεση με τις φορολογικές απάτες, το λαθρεμπόριο και τη διακίνηση προϊόντων εγκλήματος.

Ο κ. Φλωρίδης προανήγγειλε παράλληλα την ψήφιση νέας διάταξης, η οποία, όπως είπε, θα αλλάξει το πλαίσιο αντιμετώπισης των συγκεκριμένων αδικημάτων.

Έξι μήνες δράσης και λεία άνω των 700.000 ευρώ – Οκτώ συλλήψεις από την ΕΛ.ΑΣ.

Οι τρεις κατηγορούμενοι απολογήθηκαν για την υπόθεση με τις «εικονικές» εταιρείες και τις ανύπαρκτες συναλλαγές – Αύριο οι απολογίες των δύο φερόμενων ως «εγκεφάλων».

Ιριδοδιάγνωση, αλλαγή χρώματος των ματιών και άλλες πρακτικές με σοβαρές και πιθανώς μη αναστρέψιμες συνέπειες.

Πέντε μέλη της οργάνωσης συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη, ενώ ακόμη 18 άτομα έχουν ταυτοποιηθεί για συμμετοχή στην ευρύτερη δράση.

Το νέο απολαυστικό σποτ της διοργάνωσης συνδυάζει χιούμορ και ενημέρωση, με τη γνωστή γιαγιά να δίνει… παραδοσιακή απάντηση στον επίδοξο απατεώνα.

Οι δύο συλληφθέντες - σύμφωνα με την ΕΛΑΣ - συνελήφθησαν τη στιγμή που επιχειρούσαν να παραλάβουν από οικία εξαπατηθείσας κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 10.000 ευρώ.

Η αστυνομία εξιχνίασε τέσσερις υποθέσεις ταυτοποιώντας δύο άτομα που πιθανότατα ανήκουν σε διαφορετικές εγκληματικές ομάδες.