Ιταλία: Τα χρήματα του Ταμείου Στήριξης έγιναν Lamborghini και Rolex
Πάνω από 20 άτομα συνέλαβαν οι αρχές στην Ιταλία, την Αυστρία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία στο πλαίσιο μίας μεγάλης έρευνας για διακεκριμένη απάτη που συνδέεται με το Ταμείο Ανάπτυξης και Στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δημιουργήθηκε μετά την πανδημία.
Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή σελίδα του Politico, μετά από αίτημα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, 150 αστυνομικοί του τμήματος οικονομικής απάτης προφυλάκισαν 8 ανθρώπους, ενώ άλλοι 14 βρίσκονται σε κατ’ οίκον περιορισμό.
Όλα αυτά, μετά τη διασυνοριακή έρευνα για μία φερόμενη εγκληματική οργάνωση που κατάφερε να αποσπάσει 600 εκατομμύρια ευρώ από τα χρήματα του Ταμείου Ανάπτυξης για την Ιταλία.
Οι αρχές έκαναν έφοδο σε σπίτια και επιχειρήσεις και πάγωσαν περιουσιακά στοιχεία, όπως για παράδειγμα βίλες, διαμερίσματα, κρυπτονομίσματα, ρολόγια Rolex, χρυσό και κοσμήματα, καθώς και μία Lamborghini, μία Porsche και ένα Audi Q8.
Σημειώνεται ότι η Ιταλία είναι η χώρα που θα λάβει το μεγαλύτερο πακέτο χορηγήσεων από το Ταμείο για την μετά Covid εποχή, με τα δάνεια και τις επιδοτήσεις να αγγίζουν τα 191,5 δισεκατομμύρια δολάρια.
Μάλιστα, η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι πιέζεται πολύ για να καταφέρει να απορροφήσει τους πόρους μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες.
Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, η απάτη έγινε από εγκληματική οργάνωση, στην οποία συμμετείχαν επαγγελματίες με σημαντική εμπειρία στη δημόσια χρηματοδότηση, ώστε να βοηθήσουν για να εξασφαλίσουν ευρωπαϊκούς πόρους δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ που θα πήγαιναν στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την ψηφιοποίηση ιταλικών επιχειρήσεων.
Η οικονομική αστυνομία κατάφερε να εντοπίσει ύποπτες συναλλαγές και να εντοπίσει «ξέπλυμα τεράστιων ποσών μέσω ενός πολύπλοκου δικτύου εικονικών εταιρειών που δημιουργήθηκαν στην Ιταλία, την Αυστρία, τη Σλοβακία και τη Ρουμανία», τονίζεται στην ανακοίνωση των Ιταλικών αρχών.
Κατά την τελευταία δεκαετία, οι εγκληματικές οργανώσεις έχουν γίνει όλο και πιο επιδέξιες στο να αποσπούν κεφάλαια που διανέμει η ΕΕ για ανάπτυξη και ανασυγκρότηση.
Οι εγκληματικές οργανώσεις έχουν διαφοροποιηθεί από τις παραδοσιακές ροές εισοδήματος, όπως ο εκβιασμός και η ληστεία, προς όφελος των επιδοτήσεων της ΕΕ που παρέχουν μια πιο προσοδοφόρα και αξιόπιστη ροή χρημάτων.
Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές αρχές, ο αριθμός των ερευνών για απάτες που σχετίζονται με τους ευρωπαϊκούς πόρους αυξήθηκαν το 2023.
Πέρυσι, ξεκίνησαν περισσότερες από 200 έρευνες που σχετίζονται με το Ταμείο Ανάπτυξης και Στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πόροι του οποίου ξεπερνούν τα 800 δισεκατομμύρια ευρώ.
