Πλιάτσικο σε 34 τραπεζικούς λογαριασμούς - 9 συλλήψεις - Πως έγινε η απάτη

Aπό την ασφάλεια εξαρθρώθηκε πολυμελής διεθνική εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν συστηματικά στη τέλεση απατών σε βάρος ανυποψίαστων πολιτών και πλαστογραφιών σε διάφορες περιοχές χώρας εξαρθρώθηκε από την ασφάλεια.

Συγκεκριμένα, όπως προέκυψε, στην εν λόγω εγκληματική οργάνωση ανήκουν ακόμη ένας αλλοδαπός (τρίτο «αρχηγικό» στέλεχος), ο οποίος είναι έγκλειστος σε φυλακή του εξωτερικού, καθώς κι άλλος ένας αλλοδαπός, ο οποίος είχε συλληφθεί τον περασμένο μήνα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Κέρκυρας και παραμένει κρατούμενος, για παράβαση νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Επιπλέον, έχουν ταυτοποιηθεί άλλα 22 μέλη της οργάνωσης, εκ των οποίων οκτώ Έλληνες και 14 αλλοδαποί.

Τουλάχιστον από τις αρχές Μαΐου του 2020, όπως διαπιστώθηκε, τα μέλη της σπείρας, είχαν συγκροτήσει δομημένη εγκληματική ομάδα, με συνεχή δράση και διακριτούς ρόλους, σκοπός της οποίας ήταν η συστηματική τέλεση απατών και αφαίρεση χρημάτων από πολίτες ανά τη χώρα, οι οποίοι ήταν κάτοχοι λογαριασμών «Internet Banking» σε διάφορα ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα.

Πιο αναλυτικά, τα μέλη της εγκληματικής ομάδας, κατά τη διάρκεια της παράνομης και εξακολουθητικής δράσης τους, τελούσαν απάτες ενεργώντας με δύο μεθόδους:

Απάτες που τελούνται με τη μέθοδο SIM Swapping (αντικατάσταση/ αλλαγή κάρτας SIM κινητού τηλεφώνου) και απάτες που τελούνται με την μέθοδο που είναι γνωστή ως «Phishing» (ηλεκτρονικό ψάρεμα στοιχείων).

Συνολικά εξιχνιάσθηκαν 34 περιπτώσεις απάτης-πλαστογραφίας και τρεις απόπειρες, σε βάρος πολιτών διαφόρων περιοχών της χώρας (Αττική, Ηράκλειο και Ρέθυμνο Κρήτης, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ρόδο, Μυτιλήνη, Κέρκυρα Καβάλα, Ιτέα, Χαλκίδα, Πύργο Ηλείας, Κατερίνη, Πρέβεζα, Ιωάννινα, Αμφιλοχία, κλπ).

Η λεία που αποκόμισαν από την παράνομη δράση τους ανέρχεται τουλάχιστον σε 419.695 ευρώ, ενώ το προσδοκώμενο όφελος ανέρχεται τουλάχιστον σε 527.765 ευρώ.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης, διενεργήθηκαν έρευνες σε 10 κατοικίες, ένα κατάστημα κι άλλους χώρους των συλληφθέντων, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πληθώρα κινητών τηλεφώνων, καρτών Sim και ηλεκτρονικών υπολογιστών, 8.840 ευρώ, πληθώρα ανδρικών ρολογιών διαφόρων μαρκών ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, δίκυκλη μοτοσικλέτα, ταχύπλοο σκάφος, τραπεζικές κάρτες-κλώνοι, έγγραφα τραπεζών και ταυτοποίησης τρίτων προσώπων, πλαστικοποιητές, σφραγίδες Υπηρεσιών, αμφιβόλου γνησιότητας κλπ.