Σφίγγει ο κλοιός: Έφοδος της Αρχής για το «ξέπλυμα χρήματος» στον ΟΠΕΚΕΠΕ - Ελέγχονται δέκα άτομα

Αιφνιδιαστικό έλεγχο στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, πραγματοποιεί από το πρωί κλιμάκιο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, αναζητώντας αρχεία, έγγραφα και άλλα στοιχεία που αφορούν περίπου δέκα συγκεκριμένα πρόσωπα, στο πλαίσιο της έρευνας για τις παράνομες κοινοτικές επιδοτήσεις που βρίσκεται σε εξέλιξη από την Αρχή.

Κλιμάκιο της Αρχής, μετά από έγγραφη εντολή του επικεφαλής της Αρχής, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, συγκεντρώνει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ όλα τα στοιχεία, έγγραφα, ηλεκτρονικά και μη, προκειμένου να προχωρήσει αυτοτελής έλεγχος για να διαπιστωθεί αν οι επιδοτήσεις που είχαν λάβει τα συγκεκριμένα ελεγχόμενα πρόσωπα ήταν νόμιμες ή αν υποκρύπτουν και άλλα αδικήματα, όπως το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

 Ειδικότερα, αναζητούνται στοιχεία για την χρηματοδότηση προσώπων τα οποία δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Θεσσαλίας. 

Σε περίπτωση κατά την οποία προκύψουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, αγοράς πολυτελών αυτοκινήτων και σε συνδυασμό με τον τρόπο ζωής που δεν συνάδει με τα εισοδήματα που έχουν δηλωθεί, τότε η Αρχή θα προχωρήσει σε δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων (τραπεζικών λογαριασμών, τραπεζικών θυρίδων, ακινήτων, κλπ) των υπόπτων και παράλληλα θα διαβιβάσει στους Ευρωπαίους εισαγγελείς τα τυχόν ευρήματα για περαιτέρω ποινική αξιολόγηση.

ΑΑΔΕ: 17 στελέχη κάνουν «φύλλο και φτερό» τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ειδική Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ), με τη συμμετοχή 17 κορυφαίων στελεχών της Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων - ΑΑΔΕ και στόχο την απρόσκοπτη πρόσβαση στα αρχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, συγκροτείται με απόφαση του διοικητή της ανεξάρτητης Αρχής, Γιώργου Πιτσιλή. Στην Ομάδα συμμετέχουν γενικοί διευθυντές που εποπτεύουν καίριους τομείς, όπως είναι η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, οι φορολογικοί έλεγχοι, τα τελωνεία και το Γενικό Χημείο του Κράτους.

Η ΟΔΕ, σύμφωνα με την απόφαση, θα αποκτήσει άμεση, πλήρη και απρόσκοπτη πρόσβαση σε κάθε κτιριακή υποδομή, ηλεκτρονική εφαρμογή και πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα μπορεί να γνωρίζει σε πραγματικό χρόνο:

• Κάθε αίτηση επιδότησης που υποβάλλεται στα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων. Για παράδειγμα, θα μπορεί να ζητήσει το σύνολο των αρχείων για τις επιδοτήσεις ελαιοπαραγωγών σε μία συγκεκριμένη περιφέρεια και να διασταυρώσει τα ποσά με τα δηλωθέντα εισοδήματα των δικαιούχων στο Taxisnet.

• Όλες τις συμβάσεις που συνάπτει ο Οργανισμός με ιδιωτικούς αναδόχους

• Κάθε δικαιολογητικό και έγγραφο που αφορούν στη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και τη ροή των χρημάτων, από την έγκριση έως την καταβολή των επιδοτήσεων. 

«Θα ξεκινήσουμε από τα μεγάλα ψάρια» 

Στην τελευταία του συνέντευξη στην εφημερίδα Πρώτο Θέμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τονίσει πως θα αναζητηθούν όλα τα χρήματα που δόθηκαν παράνομα μέσα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε ανθρώπους που δεν τα δικαιούνταν: 

«Θα αναζητήσουμε μέσω των ελεγκτικών μηχανισμών του κράτους, συμπεριλαμβανομένης και της Οικονομικής Αστυνομίας, να πάρουμε χρήματα πίσω, ξεκινώντας από τα «μεγάλα ψάρια» που σίγουρα θα πληρώσουν.» σημείωσε ο Πρωθυπουργός.