Τσάντες με 600.000 λίρες ξεβράστηκαν σε ακτή της Σικελίας - Άφωνοι οι λουόμενοι μάζευαν τα χρήματα
Τα μετρητά πετάχτηκαν στη θάλασσα από προσαραγμένο ταχύπλοο.
Ισπανία: Η μεγαλύτερη κατάσχεση κοκαΐνης στην ιστορία της χώρας αποκάλυψε «κύκλωμα-φάντασμα»
Η κατάσχεση 13 τόνων κοκαΐνης στην Αλχεθίρας αποκάλυψε ένα διεθνές δίκτυο με έρευνες για ξέπλυμα χρήματος, ακίνητα και κρυπτονομίσματα.
Έρευνα «μαμούθ» σε όλες τις πολεοδομίες της χώρας με πρωτοβουλία Βουρλιώτη
Έρχονται σαρωτικοί έλεγχοι στις πολεοδομίες όλης της χώρας από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.
«Κύκλωμα Πούτιν» με λαθραία τσιγάρα: Δεσμεύτηκαν μεζονέτες, Πόρσε, πολυτελή σκάφη και ένα ξενοδοχείο
Στην εγκληματική οργάνωση, από τα στοιχεία της Αρχής για το Ξέπλυμα μαύρου χρήματος, φέρονται να εμπλέκονται 38 φυσικά πρόσωπα και 21 Νομικά Πρόσωπα.
Γιάννης Παναγόπουλος: Δεν είχα υποχρέωση για πόθεν έσχες - Θα είμαι ξανά υποψήφιος
Αιχμές για τον χρόνο των αποκαλύψεων και «ραντεβού» στις κάλπες από τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ.
Μαρία Καρρά: Ελεύθερη με εγγύηση 100.000 ευρώ η χήρα του Γιώργου Τράγκα για τα 13 εκατ. ευρώ
Απολογήθηκε για τα 13 εκατ. ευρώ, ποσό που -σύμφωνα με το κατηγορητήριο- είχε μπει στο μικροσκόπιο των αρχών για φοροδιαφυγή.
Παναγόπουλος: «Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα, θα παρουσιάσω στοιχεία για αυτή τη στημένη υπόθεση»
Για «στημένη υπόθεση» κάνει λόγο ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ μετά την διαβίβαση του πορίσματος στον εισαγγελέα.
Υπόθεση Παναγόπουλου: Στον εισαγγελέα το πόρισμα Βουρλιώτη - Αδήλωτα βρέθηκαν 3,2 εκατ. ευρώ
Σε όλες τις περιπτώσεις, ο επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, διαβίβασε τις δικογραφίες στον εισαγγελέα.
«ΔΕΟΣ» σε φοροδιαφυγή, λαθρεμπόριο, οικονομικό έγκλημα - Ενεργοποιείται το νέο «υπερόπλο» της ΑΑΔΕ
Οι ομάδες ελέγχου της «ΔΕΟΣ» θα λειτουργούν όλο το 24άωρο, όλες τις ημέρες της εβδομάδας και θα συνεργάζονται με αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές.
ΟΠΕΚΕΠΕ: Πόρισμα-σοκ για τον Μύρωνα Χιλετζάκη: Αδήλωτη περιουσία 10,5 εκατ. ευρώ με τη σύζυγό του
Στον εισαγγελέα το πόρισμα Βουρλιώτη για τον Μύρωνα Χιλετζάκη και τη σύζυγό του. Κατηγορούνται για απόκρυψη εκατομμυρίων και ανακριβή «πόθεν έσχες» την πενταετία.
Υπόθεση Παναγόπουλου: Επεκτείνεται η έρευνα σε συγγενείς και πρόσωπα με πολιτική ιδιότητα
Οι έρευνες, σύμφωνα με πληροφορίες, διεξάγονται προς κάθε κατεύθυνση, με στόχο την πλήρη διερεύνηση των οικονομικών ροών και των εμπλεκόμενων προσώπων.
Αιχμές Παναγόπουλου για Κράτος Δικαίου και ΜΜΕ: «Με δικάζουν χωρίς να μπορώ να αμυνθώ»
Για καθυστέρηση στην κοινοποίηση της διάταξης δέσμευσης του λογαριασμού του και του σχετικού πορίσματος κάνει λόγο ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ.
Επείγουσα προκαταρκτική έρευνα της Οικονομικής Εισαγγελίας για τον Γιάννη Παναγόπουλο
Σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής, τα αδικήματα που πρέπει να ερευνηθεί τυχόν διάπραξή τους από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα αφορούν υπεξαίρεση και νομιμοποίηση παράνομων εσόδων.
Ντόμινο εξελίξεων στην υπόθεση Παναγόπουλου: Παραιτήσεις, απαντήσεις και έρευνα από την Εισαγγελία
Άμεσα αναμένεται η έναρξη ποινικής έρευνας για το θέμα με τις επίμαχες συμβάσεις της ΓΣΣΕ.
Ανδρέας Αν. Γεωργίου: Η απάντησή του για τις αναθέσεις συμβάσεων της ΓΣΕΕ
Ο κ. Γεωργίου με ανακοίνωσή του απαντά σε δημοσιεύματα σχετικά με την εταιρεία του και τις αναθέσεις συμβάσεων από τη ΓΣΕΕ. «Δεν μπορεί να ποινικοποιείται η επιχειρηματικότητα» αναφέρει.
Γιώργος Κακούσης: «Όλες μου οι συναλλαγές είναι διαφανείς, νόμιμες και ελέγξιμες»
Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, πληροφορήθηκε από συναδέλφους του ότι στη σχετική διάταξη εμφανίζεται ως ύποπτος τέλεσης ποινικών αδικημάτων και δηλώνει ότι θα μείνει εκτός δημοσιογραφίας όσο βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα της υπόθεσης.
Επάγγελμα πρόεδρος
Κάποιοι θα υπέθεταν ότι πρόκειται για ψιλικατζίδικες δουλειές, όμως εδώ μιλάμε για πολύ χαρτούρα...
Σε αναμονή του πορίσματος η ΓΣΕΕ: Στο επίκεντρο ο Παναγόπουλος για την υπόθεση ΙΝΕ, ΚΕΚ και ΚΑΝΕΠ
Ο κ. Παναγόπουλος χαρακτηρίζει τις κατηγορίες αβάσιμες και ανυπόστατες, δηλώνοντας ότι θα απαντήσει μόλις λάβει το πόρισμα της Αρχής.
Υπόθεση Παναγόπουλου: Τι λέει το πόρισμα της Αρχής - Έρευνα για 6 άτομα και 6 εταιρείες
«Δεν έχω να κρύψω τίποτε. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτε», υπογραμμίζει ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος.