Η κατηγορούμενη είναι κόρη του κατηγορούμενου αρχιλογιστή, που απολογήθηκε νωρίτερα και αποφασίστηκε να τεθεί σε κατ' οίκον περιορισμό, λόγω ηλικίας και προβλημάτων υγείας.
Πρώην υπεύθυνος καταστημάτων περιγράφει τον τρόπο λειτουργίας του κυκλώματος και τις σχέσεις εμπιστοσύνης, τις ανταμοιβές και τις απειλές.
Σε εννέα ανέρχονται πλέον οι προφυλακίσεις, ενώ η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται με περίπου 15 απολογίες να απομένουν.
Σημειώνεται πως για τη συγκεκριμένη υπόθεση προφυλακιστέος έχει κριθεί ο ιδιοκτήτης της Pizza Fan, Κωνσταντίνος Αντάρας.
Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος, ιδιοκτήτης της αλυσίδας «Χωριάτικο», κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απολογία του στον ανακριτή.
Η συγκεκριμένη γυναίκα δεν εμφανίζεται στην υπόθεση μόνο μέσω της αποζημίωσης «μαμούθ» που έλαβε, καθώς το όνομά της συνδέεται ακόμη και με μεταβιβάσεις ακινήτων αξίας υπέρογκων ποσών.
Ο ιδιοκτήτης του «Χωριάτικου» φέρεται να αρνείται τις κατηγορίες περί απάτης, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση αφορά φορολογικές παραβάσεις.
Ο υπουργός σημείωσε ότι οι έρευνες για τις δύο υποθέσεις κράτησαν 1,5 χρόνο ενώ διευκρίνισε ότι πρόκειται για δύο ανεξάρτητες υποθέσεις υπό την καθοδήγηση του αρμόδιου εισαγγελέα.
Στο φως αποκαλυπτικές συνομιλίες του Άγγελου Γιαννακόπουλου με συνεργάτες του. Η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και οι... Μπαχάμες.
Η γυναίκα διαμένει εδώ και περίπου τρεις μήνες στον Οργανισμό Δημόσιας Αντίληψης Ζακύνθου (ΟΔΑΖ), έπειτα από πολυήμερη νοσηλεία στο νοσοκομείο το περασμένο καλοκαίρι.
Ο «μεγάλος», ή «daddy», ή «φίλος», ή «αφεντικό», ή «boss», ή «Φάνης» κατηγορείται ως αρχηγός μίας από τις μεγαλύτερες και πλέον πολυδαίδαλες εγκληματικές ομάδες στα ελληνικά αστυνομικά χρονικά.
Οι εκφράσεις που φέρονται να χρησιμοποιούσαν μέλη της ομάδας και οι λογαριασμοί στην Ιρλανδία που μπήκαν στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα.
Σύμφωνα με πληροφορίες η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ενημερώθηκε από τις αρμόδιες ιρλανδικές αρχές και κινεί διαδικασίες για τη δέσμευση των χρηματικών ποσών που εντοπίστηκαν στην αλλοδαπή.
Τι αποκαλύπτεται από τα ευρήματα των ελεγκτών για τις υποθέσεις «Χωριάτικο» και Pizza Fan.
Εξαιρείται ο λογαριασμός μισθοδοσίας των εργαζομένων των εταιρειών.
Στο μικροσκόπιο της Αρχής για Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος οι έξι κατηγορούμενοι - Επέκταση των ερευνών και στο ποδόσφαιρο.
Μεταξύ των δεσμευθέντων είναι και τα περιουσιακά στοιχεία του ΛΑΟΣ.
Ανοίγει και τραπεζική θυρίδα που φέρεται να διαθέτουν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί σε υποκατάστημα του Κολωνακίου.
Η Αρχή συναινεί εκ των προτέρων ρητά στο άνοιγμα της θυρίδας και την κατάσχεση του περιεχομένου που ενδεχομένως εντοπιστεί σε αυτή.
Στο επίκεντρο των αρμόδιων αρχών και της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος βρίσκεται πλέον ένας τραπεζικός λογαριασμός σε ευρωπαϊκό ίδρυμα του εξωτερικού.
