Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Οι κατηγορούμενοι πριν από λίγο οδηγήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τα γραφεία της οποίας βρίσκονται στην Ευελπίδων.

Η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, όπως είναι υποχρεωμένη, διαβιβάζει το φάκελο στον αρμόδιο εισαγγελέα για να ελεγχθεί και ποινικά ο Γιώργος Ξυλούρης για παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες.

Αυτή η απόφαση δεν αποκλείει απαραίτητα την πιθανότητα συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ-Τουρκίας για την επίλυση αυτής της υπόθεσης.

Οι υπόλοιποι τέσσερις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους.

Ανακριτής κι εισαγγελέας συμφώνησαν να οδηγηθεί στα φυλακή ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, αλλά και τέσσερις ακόμη κατηγορούμενοι στη διαδικασία που ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα.

Ποινική δίωξη για πληθώρα αδικημάτων ασκήθηκε σε βάρος των συλληφθέντων για το κύκλωμα με την έκδοση εικονικών τιμολογίων, που φέρεται να αποκόμισε οφέλη εκατομμυρίων ευρώ μέσω επιστροφής ΦΠΑ.

Πρόεδροι ομάδων, τηλεοπτικός παραγωγός και δεκάδες «αχυράνθρωποι» στο δίκτυο που αποσπούσε εκατομμύρια από επιστροφές ΦΠΑ – 18 συλλήψεις, 20 εκατ. ζημία για το Δημόσιο.

Με αυτές τις πρακτικές φαίνεται ότι γίνονταν το «κρύψιμο» παράνομων εισοδημάτων.

Η Αρχή για την Καταπολέμηση Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες έχει εντοπίσει τα άτομα και έχει ξεκινήσει ήδη τον έλεγχο.

Οι συναλλαγές θα παρακολουθούνται από την Αρχή Καταπολέμησης του Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος και την ΑΑΔΕ, με στόχο τον εντοπισμό ύποπτων κινήσεων και την αποτροπή φοροδιαφυγής.

Από την έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, είχε προκύψει ότι από τον λογαριασμό της Επισκοπής, είχε διακινηθεί ποσό άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ προς έναν Πατρινό επιχειρηματία.

Ο άνδρας ηλικίας 72 ετών και μια 68χρονη επέβαιναν σε κρουαζιερόπλοιο που είχε φτάσει στο λιμάνι - Διώκονταν με διεθνές ένταλμα σύλληψης.

Η Αρχή με εντολή του πρώην αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμου Βουρλιώτη συγκεντρώνει στοιχεία για συγκεκριμένα πρόσωπα που έλαβαν επιδοτήσεις.

Στη «φάκα» της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος έπεσαν και μέλη της διοίκησης ΚΤΕΛ Πελοποννήσου.

Με εικονικά τιμολόγια κατάφερνε να εισπράττει υπέρογκη επιστροφή φόρου που ξεπερνούν τα 4 εκατομμύρια ευρώ.

Συστήνεται 12μελής ομάδα εργασίας που αναλαμβάνει τη δημιουργία του ηλεκτρονικού Κεντρικού Μητρώου Δεσμευμένων και Δημευμένων Περιουσιακών Στοιχείων.

Πάνω από 930 φορολογούμενοι στα δίχτυα της ΑΑΔΕ και της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης θα ερευνήσει όλα τα στοιχεία που σχετίζονται με παράνομο πλουτισμό και ξέπλυμα μαύρου χρήματος από τους εμπλεκόμενους.

Κομβικό ρόλο θα παίξουν ο νέος ευρωπαϊκός Κανονισμός (AMLR) και η νέα ευρωπαϊκή Αρχή κατά της νομιμοποίησης εσόδων.

Σε μια από τις σοβαρότερες υποθέσεις ψηφιακού εγκλήματος διεθνώς, οι ελληνικές Αρχές κατάφεραν να δεσμεύσουν κρυπτονομίσματα αξίας άνω του 1,5 δισεκατομμυρίου δολαρίων.