ΑΑΔΕ - ΔΕΟΣ: Ο αλγόριθμος αποκάλυψε λαθραία παπούτσια αξίας 2,7 εκατ. ευρώ

Μια σημαντική υπόθεση φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου, με αποκρυβέντα έσοδα εκατομμυρίων ευρώ, αποκάλυψαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), αξιοποιώντας τον ειδικό αλγόριθμο του risk analysis.

Στο στόχαστρο των ελεγκτών βρέθηκε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο χονδρικό εμπόριο αποσκευών, τσαντών και παρόμοιων ειδών, η οποία είχε ξεκινήσει τη δραστηριότητά της μόλις το 2026.

Οι ελεγκτές πραγματοποίησαν έλεγχο στα γραφεία και τους αποθηκευτικούς χώρους της επιχείρησης, όπου διαπίστωσαν ότι εισάγονταν και διακινούνταν μεγάλες ποσότητες εμπορευμάτων, κυρίως παπούτσια, χωρίς να εκδίδονται τα προβλεπόμενα φορολογικά παραστατικά.

Πάνω από 1,2 εκατ. ζευγάρια παπούτσια

Από την επεξεργασία των στοιχείων που αφορούν τις εισαγωγές, τις αγορές, τις πωλήσεις και τα αποθέματα της επιχείρησης, οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι είχαν εισαχθεί περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια ζευγάρια παπούτσια.

Από την τεράστια αυτή ποσότητα, τιμολόγια είχαν εκδοθεί για μόλις 230.000 ζευγάρια.

Τα υπόλοιπα 970.000 ζευγάρια φέρεται να διακινήθηκαν χωρίς την έκδοση των προβλεπόμενων παραστατικών.

Σύμφωνα με τα ευρήματα του ελέγχου, τα αποκρυβέντα έσοδα ξεπερνούν τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο ΦΠΑ που αντιστοιχεί σε αυτά ανέρχεται σε περίπου 648.000 ευρώ.

Συνολικά, οι φόροι που δεν έχουν καταβληθεί ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ.

Δεσμεύθηκαν έξι κοντέινερ στον Πειραιά

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι Αρχές προχώρησαν ήδη στη δέσμευση έξι εμπορευματοκιβωτίων που βρίσκονται στο λιμάνι του Πειραιά και ανήκουν στην ελεγχόμενη επιχείρηση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, και το πρόσωπο που φέρεται να βρίσκεται στη διαχείριση της επιχείρησης.

Πρόκειται για γυναίκα κινεζικής καταγωγής, η οποία, σύμφωνα με τους ελεγκτές, συνδέεται στενά με άλλη γυναίκα ίδιας καταγωγής που είχε βρεθεί πρόσφατα στο μικροσκόπιο του ΔΕΟΣ για παρόμοια υπόθεση.