Φοροδιαφυγή

Στον φερόμενο ως υπαρχηγό της οργάνωσης επιβλήθηκε κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονικό «βραχιολάκι».

Ο «μεγάλος», ή «daddy», ή «φίλος», ή «αφεντικό», ή «boss», ή «Φάνης» κατηγορείται ως αρχηγός μίας από τις μεγαλύτερες και πλέον πολυδαίδαλες εγκληματικές ομάδες στα ελληνικά αστυνομικά χρονικά.

«Πάρτε τα δεσμευμένα χρήματα για τους φόρους» λέει ο ιδιοκτήτης. Αρνείται την εγκληματική οργάνωση.

Νέοι διάλογοι που φέρονται να περιλαμβάνονται στη δικογραφία έρχονται στο φως της δημοσιότητας, αποτυπώνοντας τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε το σύστημα των λεγόμενων «κερασμάτων».

Ο κατηγορούμενος επιχειρηματίας κάνει λόγο για χρέη στην εφορία, για τα οποία αναφέρει ότι συναινεί να αποδοθούν τα κατασχεθέντα και δεσμευμένα χρήματα του για την άμεση ικανοποίηση.

Πλήρη άρνηση των κατηγοριών προβάλλει στενός συνεργάτης του ιδιοκτήτη της Pizza Fan, με τον δικηγόρο του να υποστηρίζει ότι δεν είχε πρόσβαση στο επίμαχο λογισμικό.

Οι εκφράσεις που φέρονται να χρησιμοποιούσαν μέλη της ομάδας και οι λογαριασμοί στην Ιρλανδία που μπήκαν στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ενημερώθηκε από τις αρμόδιες ιρλανδικές αρχές και κινεί διαδικασίες για τη δέσμευση των χρηματικών ποσών που εντοπίστηκαν στην αλλοδαπή.

Από την ηγεσία του συνδικαλισμού στην καταδίκη για απάτη και τώρα για φερόμενη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Όπως αποκαλύπτει ο FLASH, ο επιχειρηματίας θα παραθέσει μια σειρά από στοιχεία, που όπως υποστηρίζει, αποδεικνύουν πως δεν είχε τάση ή πρόθεση για φοροδιαφυγή.

Σε τρεις ανακριτές ανατίθεται η δικογραφία. Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται, μεταξύ άλλων, η φερόμενη χρήση εικονικών εκπροσώπων εταιρειών σε 25 παραλίες του νησιού.

Οι δύο κατηγορούμενοι δηλώνουν πρόθυμοι να συνεργαστούν με τις Αρχές, ενώ αμφισβητούν το ποσό των 25 εκατ. ευρώ που έχει δημοσιοποιηθεί ως ύψος της φορολογικής παράβασης.

Τι αποκαλύπτεται από τα ευρήματα των ελεγκτών για τις υποθέσεις «Χωριάτικο» και Pizza Fan.

Η δικαστική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς αναμένεται να απολογηθούν ακόμη πέντε κατηγορούμενοι για την υπόθεση.

Βαρύ κατηγορητήριο σε βάρος των συλληφθέντων για την υπόθεση των φούρνων «Χωριάτικο».

Ο ιδιοκτήτης της μεγάλης αλυσίδας αναμένεται να βρεθεί ενώπιον ανακριτή την Τρίτη 27 Οκτωβρίου.

Τα «κεράσματα» φέρεται να χρησιμοποιούνταν ως μέθοδος απόκρυψης εσόδων, ενώ η δραστηριότητα των καταστημάτων παρακολουθούνταν συστηματικά.

Η έρευνα δεν περιορίζεται σε πρόσωπα. Στο επίκεντρο βρίσκονται εκατοντάδες εταιρείες, οι μεταξύ τους διασυνδέσεις και οι «αχυράνθρωποι».

«Η νομιμότητα παντού είναι όρος του συμβολαίου μας με την κοινωνία» υποστήριξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην εισαγωγική του τοποθέτηση κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Φαίνεται να αποτελούσε ενδιάμεσος με τους αχυρανθρώπους που τοποθετούσε η εταιρεία σε θέσεις - κλειδιά.