Εγκληματική Οργάνωση

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα έχει διαπιστωθεί η εμπλοκή τους σε τρεις περιπτώσεις παράνομων αρχαιολογικών ερευνών σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Τα μέλη της χρησιμοποιούσαν απατηλές πρακτικές διαδικτυακού στοιχηματισμού, γνωστές ως «bonus abuse» και «arbitrage betting», αξιοποιώντας μεγάλο αριθμό παρένθετων λογαριασμών.

Ευρεία αστυνομική επιχείρηση κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθησαν 3 άτομα, μέλη της οργάνωσης.

Πως έφτασε η ανεξάρτητη αρχή στο πολυδαίδαλο κύκλωμα των δεκάδων εικονικών επιχειρήσεων με συνολικές οφειλές άνω των 24 εκατ. ευρώ.

Bίντεο-ντοκουμέντο από τις έρευνες στο κατάστημα πασίγνωστης αλυσίδας. Η ειδική κατασκευή πίσω από τον τοίχο και οι φάκελοι γεμάτοι χρήματα από το κύκλωμα με τους «αχυρανθρώπους».

Βαριές διώξεις για το κύκλωμα που φέσωσε το Δημόσιο με 43 εκατ. ευρώ. Στη δικογραφία 205 αχυράνθρωποι και γνωστή αλυσίδα εστίασης.

Το κύκλωμα που εξαρθρώθηκε χρησιμοποιούσε πάνω από 200 πρόσωπα ως τυπικούς διαχειριστές επιχειρήσεων, στήνοντας ένα γαϊτανάκι με ΑΦΜ για να αποφεύγει ελέγχους και καταλογισμούς.

205 αχυράνθρωποι, 11 συλλήψεις και κατασχέσεις-σοκ μετά από επιχείρηση σε σπίτια από τα ξημερώματα

Μεταξύ αυτών που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι και τα αδέρφια που φέρονται ως αρχηγοί του κυκλώματος με τα προσωνυμία «Πούτιν» και «Πρόεδρος».

Το ελληνικό FBI εξάρθρωσε σπείρα με 76 κλοπές ΙΧ. Με κέρδη 1,5 εκατ. ευρώ, εταιρείες-φαντάσματα και crypto, η δράση τους έλαβε τέλος.

Το πρωί της Τετάρτης (11/2) έχουν προγραμματιστεί οι απολογίες των υπολοίπων συλληφθέντων, μεταξύ των οποίων και ο αποκαλούμενος με το προσωνύμιο «Πούτιν».

Στις έρευνες έχουν εντοπιστεί κλεμμένα αυτοκίνητα, καθώς και ποσότητες ναρκωτικών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η εγκληματική οργάνωση παρήγαγε περίπου 8 εκατομμύρια τσιγάρα τον μήνα.

Συνελήφθησαν τρία μέλη του κυκλώματος και εξιχνιάστηκαν δέκα περιπτώσεις, ενώ οι δράστες αποκόμισαν χρηματικό ποσό άνω των 100.000 ευρώ.

Στην εξάρθρωση ισχυρής εγκληματικής οργάνωσης λαθραίων τσιγάρων με ρωσόφωνους αρχηγούς έφτασε με συντονισμένες ενέργειες το ελληνικό FBI.

Η ΕΛ.ΑΣ εξάρθρωσε διεθνική εγκληματική οργάνωση που παρασκεύαζε και διακινούσε λαθραία τσιγάρα, προκαλώντας ζημία άνω των 7 εκατ. ευρώ

Πληροφορία που έφτασε στο ελληνικό FBI οδήγησε στην εξάρθρωση ισχυρής εγκληματικής οργάνωσης λαθραίων τσιγάρων με ρωσόφωνους αρχηγούς.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον ανακριτή από τον οποίο έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.

Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων όπλα, χρήματα, οχήματα, σημειώσεις και κινητά τηλέφωνα.

Το εν λόγω κέντρο έχει γίνει και στο παρελθόν στόχος κυκλωμάτων. Η Ασφάλεια Δυτικής Αττικής έχει αναλάβει την προανάκριση.