Ο υπουργός σημείωσε ότι οι έρευνες για τις δύο υποθέσεις κράτησαν 1,5 χρόνο ενώ διευκρίνισε ότι πρόκειται για δύο ανεξάρτητες υποθέσεις υπό την καθοδήγηση του αρμόδιου εισαγγελέα.
Στο φως αποκαλυπτικές συνομιλίες του Άγγελου Γιαννακόπουλου με συνεργάτες του. Η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και οι... Μπαχάμες.
Προφυλακιστέος κρίθηκε ο ιδιοκτήτης της Pizza Fan, ενώ ο φερόμενος ως υπαρχηγός τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό «βραχιολάκι».
Η γυναίκα διαμένει εδώ και περίπου τρεις μήνες στον Οργανισμό Δημόσιας Αντίληψης Ζακύνθου (ΟΔΑΖ), έπειτα από πολυήμερη νοσηλεία στο νοσοκομείο το περασμένο καλοκαίρι.
Ο «μεγάλος», ή «daddy», ή «φίλος», ή «αφεντικό», ή «boss», ή «Φάνης» κατηγορείται ως αρχηγός μίας από τις μεγαλύτερες και πλέον πολυδαίδαλες εγκληματικές ομάδες στα ελληνικά αστυνομικά χρονικά.
«Πάρτε τα δεσμευμένα χρήματα για τους φόρους» λέει ο ιδιοκτήτης. Αρνείται την εγκληματική οργάνωση.
Οι εκφράσεις που φέρονται να χρησιμοποιούσαν μέλη της ομάδας και οι λογαριασμοί στην Ιρλανδία που μπήκαν στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα.
Από την ηγεσία του συνδικαλισμού στην καταδίκη για απάτη και τώρα για φερόμενη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.
Η έρευνα δεν περιορίζεται σε πρόσωπα. Στο επίκεντρο βρίσκονται εκατοντάδες εταιρείες, οι μεταξύ τους διασυνδέσεις και οι «αχυράνθρωποι».
Φαίνεται να αποτελούσε ενδιάμεσος με τους αχυρανθρώπους που τοποθετούσε η εταιρεία σε θέσεις - κλειδιά.
520 εταιρείες, 59 συλλήψεις και 200 καταστήματα στο μικροσκόπιο για φοροδιαφυγή της γνωστής αλυσίδας φούρνων.
Το μπλόκο της Ελληνικής Αστυνομίας στον ιδιοκτήτη στα Ιωάννινα.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είναι σε εξέλιξη επιχείρηση-μαμούθ της ΔΑΟΕ στην γνωστή αλυσίδα φούρνων.
Οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν αφορούν υποθέσεις με λεία πολλών χιλιάδων ευρώ.
Ο διάλογος πραγματοποιήθηκε μεταξύ του ιδιοκτήτη και του διευθυντή λειτουργίας για μια απόδειξη take away που δεν είχε εκδοθεί σε κατάστημα της Κερατέας.
Σύμφωνα τα όσα φέρεται να λέει ο «Mr Pizza Fan» τον Σεπτέμβριο προγραμματίζονταν έλεγχοι από την Εφορία στα καταστήματα της αλυσίδας, ενώ γίνεται εκτενής αναφορά στο take away.
Με νόμιμες επισυνδέσεις σε τηλεφωνικούς αριθμούς, επιτόπιες παρακολουθήσεις, αλλά και άρση τραπεζικού απορρήτου κατάφερε η αστυνομία να ξεσκεπάσει την απάτη.
Νέα στοιχεία στη δικογραφία για τον μηχανισμό που φέρεται να έκρυβε εισπράξεις από τις φορολογικές αρχές, την κρυφή κρύπτη με τα μετρητά και τους ρόλους που αποδίδονται στους κατηγορουμένους.
Σοβαρά ερωτήματα προκύπτουν από την οικονομική εικόνα της γνωστής αλυσίδας με τις πιτσαρίες.
Τι αποκάλυψαν οι έρευνες στο πλαίσιο της υπόθεσης για την φοροδιαφυγή άνω των 35 εκατ. ευρώ από διοικητικά στελέχη της γνωστής αλυσίδας καταστημάτων.
