Εγκληματική Οργάνωση

Το κύκλωμα φέρεται να εκμεταλλευόταν το σύστημα νόμιμης μετάκλησης εργατών, φέρνοντας αλλοδαπούς στην Ελλάδα.

Οι «ταρίφες», οι μεσάζοντες και οι εικονικοί εργοδότες. Μέλος του κυκλώματος είναι και στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Έφερναν μετανάστες στην Ελλάδα για να τους εκμεταλλευτούν οικονομικά. Το ΚΕΠ και οι εργοδότες-«βιτρίνα».

Είναι η μόνη πρώην βουλευτής που φυλακίζεται, για πρώτη φορά μετά την απόφαση του δικαστηρίου.

Ηγετικό στέλεχος της εγκληματικής οργάνωσης δήλωνε πως ζούσε σε σκηνή, ενώ διατηρούσε 9 τραπεζικούς λογαριασμούς σε όλο τον κόσμο.

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική για τον εντοπισμό ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται σε δραστηριότητες οργανωμένου εγκλήματος.

Η οργάνωση, είχε κέρδη εκατομμυρίων ευρώ, εξαπατώντας παράλληλα και τους παίκτες. Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 17 συλλήψεις.

Σοκάρουν οι καταγγελίες θυμάτων για τη φερόμενη σπείρα απάτης στη Λάρισα που υπόσχονταν επενδύσεις σε χρυσό. Μαρτυρίες για σακουλάκια με 20λεπτα και απώλειες εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.

Οι έξι συλληφθέντες προσποιούνταν τους πελάτες και διέπρατταν σκληρές ληστείες φορώντας full face και χτυπώντας με μαχαίρια και ραβδιά

Στο πλαίσιο της συντονισμένης δράσης συνελήφθησαν τέσσερα μέλη της οργάνωσης, τα οποία φέρεται να ανήκουν στην ίδια οικογένεια.

Η ΕΛΑΣ εξιχνίασε μέχρι στιγμής έξι υποθέσεις απάτης με λεία που ξεπερνά το 1 εκατ. ευρώ – Απειλούσαν με θάνατο τα θύματά τους

Η Αστυνομία εξέδωσε δύο εντάλματα σύλληψης για μέλη εγκληματικής οργάνωσης που αναζητούνται.

Η δράση του κυκλώματος ξεπερνούσε τα ελληνικά σύνορα, καθώς εντοπίστηκαν διασυνδέσεις και χρηματοοικονομικές ροές σε χώρες του εξωτερικού.

Παρουσιάζοντας ψευδή γεγονότα ως αληθινά είχαν αποσπάσει από δυο ημεδαπούς χρηματικό ποσό άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ.

Κατόπιν σχετικής διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, δίνονται στη δημοσιότητα τα στοιχεία ταυτότητας και οι φωτογραφίες 16 ατόμων.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα έχει διαπιστωθεί η εμπλοκή τους σε τρεις περιπτώσεις παράνομων αρχαιολογικών ερευνών σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Τα μέλη της χρησιμοποιούσαν απατηλές πρακτικές διαδικτυακού στοιχηματισμού, γνωστές ως «bonus abuse» και «arbitrage betting», αξιοποιώντας μεγάλο αριθμό παρένθετων λογαριασμών.

Ευρεία αστυνομική επιχείρηση κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθησαν 3 άτομα, μέλη της οργάνωσης.

Πως έφτασε η ανεξάρτητη αρχή στο πολυδαίδαλο κύκλωμα των δεκάδων εικονικών επιχειρήσεων με συνολικές οφειλές άνω των 24 εκατ. ευρώ.

Bίντεο-ντοκουμέντο από τις έρευνες στο κατάστημα πασίγνωστης αλυσίδας. Η ειδική κατασκευή πίσω από τον τοίχο και οι φάκελοι γεμάτοι χρήματα από το κύκλωμα με τους «αχυρανθρώπους».