Εισαγγελική έρευνα στη Θεσσαλονίκη για απάτη «καρουζέλ» 35 εκατ. ευρώ - Εμπλοκή πρώην τραπεζικού

Στο μικροσκόπιο της Εισαγγελέας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης μπαίνει πολυσέλιδο πόρισμα 350 σελίδων από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος  αναφορικά με υπόθεση απάτης τύπου «καρουζέλ» στην οποία εμπλέκονται επιχειρηματίας της Βόρειας Ελλάδας και κορυφαίο στέλεχος τράπεζας το οποίο έχει διαδρομή και στην κεντρική πολιτική σκηνή.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες η οποία ερεύνησε την υπόθεση κατέληξε πως οι εμπλεκόμενοι ζημίωσαν το Ελληνικό Δημόσιο με 35 εκατ. ευρώ χρησιμοποιώντας ένα πολυδαίδαλο σύστημα εικονικών συναλλαγών.

Ο επιχειρηματίας, το όνομα του οποίου είχε εμπλακεί σε πολύκροτη ποινική υπόθεση η οποία απασχόλησε την κοινή γνώμη της χώρας για μήνες, σε συνεργασία με στενό συγγενικό του πρόσωπο, διαχειριζόταν ένα δίκτυο εταιρειών-φαντασμάτων σε Ελλάδα, Βουλγαρία και άλλες χώρες του εξωτερικού. Μέσω αυτών των εταιρειών πραγματοποιούνταν εικονικές συναλλαγές που του επέτρεπαν είτε να εισπράττει ΦΠΑ που δεν δικαιούτο είτε να αποφεύγει την καταβολή του φόρου.

Η συγκεκριμένη απάτη, γνωστή ως «καρουζέλ», λειτουργεί με τη μέθοδο του «εξαφανισμένου εμπόρου», προκαλώντας σοβαρές οικονομικές ζημιές τόσο στην ελληνική οικονομία όσο και στα ευρωπαϊκά ταμεία. Το συνολικό ύψος της ζημιάς εκτιμάται στα 35 εκατομμύρια ευρώ. Οι αρμόδιες αρχές στην Ελλάδα, καθώς και το γραφείο των Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων, έχουν ήδη ενημερωθεί για την υπόθεση.

Στην υπόθεση εκτός από τον επιχειρηματία εμπλέκεται και πρόσωπο το οποίο έχει διατελέσει μέλος Διοίκησης τράπεζας, ενώ έχει περάσει και από τα κοινά και μάλιστα στην κεντρική πολιτική σκηνή.