Πιερρακάκης στην Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος – «Μπλόκο» σε ιστορική κλοπή κρυπτονομισμάτων
Εντυπωσιακά αποτελέσματα για το 2024 – Δέσμευση ποσών άνω των 700 εκατ. ευρώ από εγκληματικές ενέργειες – Στήριξη με επενδύσεις από το ΥΠΟΙΚ
Την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες επισκέφθηκε σήμερα ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης . Τον υποδέχθηκε ο Πρόεδρος της Αρχής, Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου ε.τ., Χαράλαμπος Βουρλιώτης, ο οποίος παρουσίασε το επιχειρησιακό έργο της Αρχής και τις πιο πρόσφατες επιτυχίες της.
Ιστορική πρώτη: Δέσμευση κρυπτονομισμάτων από κλοπή-μαμούθ
Μεγάλη επιτυχία της Αρχής καταγράφηκε στον χώρο των ψηφιακών συναλλαγών. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, εντοπίστηκαν και δεσμεύτηκαν κρυπτονομίσματα που αποτελούσαν προϊόν μίας από τις μεγαλύτερες διεθνείς υποθέσεις κλοπής του είδους.
Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών (FBI) εξέδωσε μάλιστα σχετική δημόσια ανακοίνωση (alert), καλώντας σε πάγωμα συναλλαγών.
Η υπόθεση ξεκίνησε τον περασμένο μήνα, όταν η Αρχή εντόπισε ύποπτη συναλλαγή από χρήστη ελληνικής πλατφόρμας ανταλλαγής crypto. Ύστερα από έλεγχο και με τη βοήθεια εξειδικευμένων εργαλείων ανάλυσης blockchain, αποκαλύφθηκε ότι ο χρήστης είχε λάβει μεγάλα ποσά Ethereum, προερχόμενα από τη μεγαλύτερη γνωστή κλοπή κρυπτονομισμάτων που είχε σημειωθεί νωρίτερα το έτος σε δημοφιλές ανταλλακτήριο, με υπεύθυνη διαβόητη ομάδα hackers.
Άμεσα εκδόθηκε Διάταξη Δέσμευσης του ψηφιακού πορτοφολιού και τα στοιχεία διαβιβάστηκαν στην Εισαγγελία για τις επόμενες ενέργειες.
Τα νούμερα μιλούν: Ο απολογισμός του 2024
Ο Πρόεδρος της Αρχής παρουσίασε στον υπουργό εντυπωσιακά στατιστικά που δείχνουν την αποτελεσματικότητα των ελέγχων:
- €10 εκατ. δεσμευμένα κεφάλαια που επιστρέφονται σε θύματα μέσω διεθνούς συνεργασίας
- 200 διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων (τραπεζικοί λογαριασμοί, ακίνητα, οχήματα)
- €700 εκατ. το συνολικό ποσό από εγκληματική δραστηριότητα που εντοπίστηκε – μεγάλο μέρος δεσμεύτηκε
- 30.000 αναφορές ύποπτων συναλλαγών
- 4.000 έλεγχοι σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, στο πλαίσιο ευρωπαϊκών κυρώσεων για την Ουκρανία
- €3 εκατ. η αξία περιουσιακών στοιχείων που δεσμεύτηκαν στην Ελλάδα, λόγω των κυρώσεων
- 170.000 υπόχρεοι σε Πόθεν Έσχες – 15.000 υποθέσεις οδηγήθηκαν σε εισαγγελική διερεύνηση
Οικονομική στήριξη και αναβάθμιση της Αρχής
Ο κ. Πιερρακάκης ανακοίνωσε ότι το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στηρίζει την Αρχή με:
- Νομοθετικές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του ρόλου της
- Πάνω από €1 εκατ. σε επενδύσεις για αναβάθμιση υποδομών και πληροφοριακών συστημάτων
- €550.000 για μηχανογραφικές υποδομές
- €500.000 για τον εκσυγχρονισμό του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος
Πιερρακάκης: «Θεμέλιο της διαφάνειας»
Σε δήλωσή του, ο υπουργός τόνισε: «Η Αρχή αποτελεί θεμέλιο της εθνικής προσπάθειας για τη διαφάνεια και την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος. Τα ποσά άνω των €700 εκατ. που δεσμεύθηκαν μέσα σε έναν χρόνο αποδεικνύουν ότι οι θεσμοί μπορούν να λειτουργούν αποτελεσματικά. Στελεχωμένη με υψηλής εξειδίκευσης προσωπικό και με ενισχυμένη τεχνική αυτονομία, η Αρχή είναι σε θέση να ανταποκριθεί ακόμα και στις προκλήσεις του ψηφιακού εγκλήματος και των συναλλαγών με κρυπτονομίσματα».
