Οκτώ εταιρείες με οφειλές περίπου 596.000 ευρώ συνδέονται, σύμφωνα με την έρευνα, με το πρώην μοντέλο – Αναφορές σε τέσσερις παλαίμαχους αθλητές και στον Γιώργο Μαυρίδη.
Ξεκινούν την Τρίτη οι απολογίες των συλληφθέντων για την υπόθεση του κυκλώματος στη Θεσσαλονίκη με τις εταιρείες-«φαντάσματα».
Σύμφωνα με τον δικηγόρο της εταιρείας, όλοι οι λογαριασμοί έχουν πλέον ξεμπλοκάρει κανονικά και αύριο θα έχουν ολοκληρωθεί οι προετοιμασίες για το άνοιγμα.
Οφειλές περίπου 4,68 εκατ. ευρώ καταγράφονται στις 17 εταιρείες που η έρευνα συνδέει με τον επιχειρηματία.
Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αποδίδει τα αποτελέσματα αυτά στον συντονισμένο σχεδιασμό που ξεκίνησε το 2023.
Η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της ανακριτικής διερεύνησης προκειμένου να αποσαφηνιστεί ο ακριβής βαθμός και το είδος της τυχόν ευθύνης του καθενός.
Γιατί βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για το κύκλωμα των 6,7 εκατ. ευρώ.
H αδελφή του πρώην μοντέλου εξέφρασε την ανησυχία της για την κατάσταση της υγείας του.
Η ζωή, οι μεγάλες συνεργασίες και η ιστορία του επιχειρηματία που πίστεψε στον Παντελή Παντελίδη
Τι αναφέρεται για τη λειτουργία της «Πύλης Αξιού» και του Vog Club, τις διαδοχικές εταιρείες και οφειλές άνω των 6,7 εκατ. ευρώ.
Ο διοικητής της Αρχής προσέφυγε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών μετά τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για την επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη, ενώ αυτή βρισκόταν σε εξέλιξη.
Σοκαριστικές αποκαλύψεις για τη δράση του κυκλώματος με τις 917 εταιρείες – Άνεργοι, άνθρωποι με σοβαρά προβλήματα υγείας, ακόμη και νεκροί εμφανίζονταν ως διαχειριστές επιχειρήσεων και υπέγραφαν τιμολόγια.
Η βιογράφος του μοντέλου και γνωστού ηθοποιού μίλησε για τη σχέση τους και την εξάρτηση: «Έπεσε θύμα. Δεν μπορεί να πει ψέματα...»
«Η ανοχή στη διαφθορά είναι μηδενική», υπογράμμισε ο διοικητής της ΑΑΔΕ.
Ο δικηγόρος του ηθοποιού και μοντέλου αρνείται ότι ο εντολέας του λειτουργούσε ως «αχυράνθρωπος» στο κύκλωμα φοροδιαφυγής και εξηγεί πώς συνδέεται με κατάστημα.
Ένα μήνυμα επιχειρηματιών στο Μέγαρο Μαξίμου τον Απρίλιο του 2024 έβαλε σε κίνηση τη διετή έρευνα της ΑΑΔΕ για τέσσερα δίκτυα εταιρειών.
Όλες οι εξελίξεις με την υπόθεση της φοροδιαφυγής σε νυχτερινά κέντρα - Η ταρίφα στον Ερρίκο Πετιλόν, οι ποινικές διώξεις και οι απολογίες.
Από Τρίτη οι απολογίες των συλληφθέντων για την υπόθεση φοροδιαφυγής σε νυχτερινά κέντρα της Θεσσαλονίκης - Βαρύτατες Ποινικές διώξεις.
Ο λογιστής από την πλευρά του ισχυρίζεται ότι πάνε να του τα φορτώσουν όλα - Οι απολογίες των τριών που εμπλέκονται στις απάτες.
Τι ανέφερε ο δικηγόρος πέντε εκ των κατηγορουμένων, Αντώνης Κουδρόγλου για την υπόθεση του κυκλώματος φοροδιαφυγής σε νυχτερινά μαγαζιά.
