Κύκλωμα με εικονικές επιστροφές φόρου «άρπαξε» 13,4 εκατ. ευρώ – Δεσμεύσεις από την Αρχή
Με εικονικά τιμολόγια κατάφερνε να εισπράττει υπέρογκη επιστροφή φόρου που ξεπερνούν τα 4 εκατομμύρια ευρώ.
Στο στόχαστρο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος μπήκε κύκλωμα με εταιρείες-φαντάσματα που «έστησαν» πολυπλόκαμο κόλπο με εικονικές επιστροφές φόρου, ζημιώνοντας το ελληνικό Δημόσιο με τουλάχιστον 13,4 εκατ. ευρώ.
Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, δεσμεύτηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί, θυρίδες και περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκόμενων. Το πόρισμα-φωτιά έχει ήδη σταλεί στον εισαγγελέα για κακουργηματικές πράξεις όπως εγκληματική οργάνωση, φοροδιαφυγή, απάτη και ξέπλυμα χρήματος.
Πως λειτουργούσε το κύκλωμα
Το σχέδιο ήταν καλοστημένο: εταιρείες-ΙΚΕ με κεφάλαιο... πενιχρό και ημερομηνία σύστασης μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2023, παρουσίαζαν μέσα σε λίγους μήνες εξωπραγματικούς τζίρους. Με περιορισμένο αριθμό πελατών και προμηθευτών, κατάφερναν να εμφανίζουν τεράστιες πιστώσεις από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων - ΑΑΔΕ – επιστροφές φόρου που ξεπερνούσαν τα 4 εκατ. ευρώ μέσα σε ένα μόνο οικονομικό έτος.
Τα χρήματα κατέληγαν άμεσα στους λογαριασμούς τους και από εκεί είτε «τραβιούνταν» σε μετρητά είτε μεταφέρονταν σε τρίτους.
Η έρευνα αποκάλυψε ότι πίσω από τις φορολογικές δηλώσεις και τα παραστατικά βρισκόταν γνωστό πρόσωπο για την Αρχή, με... παρελθόν σε παρόμοιες υποθέσεις.
