«Κύκλωμα» ΦΠΑ: Γνωστός τηλεπαρουσιαστής με «ύποπτα» τιμολόγια άνω του 1,5 εκατ. ευρώ - 18 συλλήψεις
Σε 18 ανέρχονται πλέον οι συλλήψεις για το κύκλωμα που δρούσε συστηματικά σε βάρος του Δημοσίου.
Πέντε «ύποπτα» τιμολόγια, η αξία των οποίων ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ ανήκουν σε γνωστό παρουσιαστή και τηλεοπτικό παραγωγό, ο οποίος ερευνάται για την εμπλοκή του στην εγκληματική οργάνωση που δρούσε συστηματικά σε βάρος του Δημοσίου, χρησιμοποιώντας σύνθετους μηχανισμούς για να αποσπά παράνομα μεγάλα ποσά από επιστροφές φόρου που δεν δικαιούνταν.
Πλέον, από τη μεγάλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της ΔΑΟΕ (Διεύθυνση Ασφάλειας Οικονομικών Εγκλημάτων) οι συλλήψεις έχουν φτάσει τις 18, ενώ έχουν εντοπιστεί 350 ύποπτες εταιρείες και έχει διαπιστωθεί ότι πάνω από 300 από αυτές, είναι εικονικές.
Τα κέρδη του κυκλώματος υπολογίζεται ότι ξεπερνούν τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ.
Αναφορικά με την ενδεχόμενη εμπλοκή γνωστού τηλεπαρουσιαστή στο κύκλωμα, έχουν εντοπιστεί τελικά πέντε «ύποπτα» τιμολόγια, η αξία των οποίων ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ.
Πώς έκλεβαν το Δημόσιο
Σύμφωνα με πληροφορίες ηγετικό ρόλο στο κύκλωμα φέρεται να έχει άτομο που έχει ενασχόληση με τον τομέα της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και με τα ποδοσφαιρικά. Χειροπέδες έχει περάσει μέχρι στιγμής η αστυνομία και σε αρκετούς λογιστές που λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι» σε εταιρείες. Ερευνάται και η συμμετοχή στο κύκλωμα γνωστού ονόματος που εμπλέκεται σε τηλεοπτικές παραγωγές.
Τα μέλη του κυκλώματος φέρεται ότι δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη σοβαρών οικονομικών απατών, χρησιμοποιώντας σύνθετους μηχανισμούς για να αποσπούν παράνομα μεγάλα ποσά από επιστροφές φόρου που δεν δικαιούνταν.
Η μέθοδος του κυκλώματος ήταν απλή, αλλά οργανωμένη. Έκοβαν «μαϊμού» τιμολόγια. Δημιουργούσαν εικονικές συναλλαγές και τιμολόγια, δηλαδή συναλλαγές που δεν έγιναν ποτέ. Με βάση αυτά τα ψεύτικα χαρτιά, έκαναν αιτήσεις και εισέπρατταν επιστροφές ΦΠΑ που κανονικά δεν δικαιούνταν. Επίσης έκαναν απάτες και με την παρακράτηση φόρου εισοδήματος.
Λογιστές και 500.000 ευρώ σε μετρητά
Μέχρι στιγμής, η επιχείρηση έχει φέρει εντυπωσιακά αποτελέσματα. 18 άτομα έχουν συλληφθεί, ανάμεσά τους και λογιστές. Η εμπλοκή τους δείχνει πόσο οργανωμένη και «επαγγελματική» ήταν η απάτη.
Οι αστυνομικές αρχές έχουν κατασχέσει τουλάχιστον 500.000 ευρώ σε μετρητά, ποσό που βρέθηκε στα χέρια των μελών του κυκλώματος. Οι έρευνες της ΔΑΟΕ συνεχίζονται για να εντοπιστούν και άλλα εμπλεκόμενα άτομα και να διαπιστωθεί το ακριβές ύψος της ζημιάς που προκάλεσαν στο Δημόσιο.
