Μαύρο Χρήμα

205 αχυράνθρωποι, 11 συλλήψεις και κατασχέσεις-σοκ μετά από επιχείρηση σε σπίτια από τα ξημερώματα

Με βίντεο στο TikTok, ο Φειδίας Παναγιώτου διαψεύδει τις καταγγελίες που εξετάζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μιλά για «συκοφαντίες» και δίνει τη δική του εκδοχή για σπίτι, γραφείο και app «Agora».

Υπό διερεύνηση καταγγελίες για κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων – Στο μικροσκόπιο «γραφεία» και ενοικίαση πολυτελούς βίλας στη Λεμεσό.

Πώς «ξεπλένονται» δισεκατομμύρια πίσω από πίνακες και δημοπρασίες.

Η έρευνα αφορά πιθανή αποφυγή καταβολής φόρου εξόδου ύψους 5,3 δισ. ευρώ, που φέρεται να προέκυψε όταν η Lagfin απορρόφησε ιταλική θυγατρική η οποία κατείχε το πλειοψηφικό πακέτο της Campari.

Στο επίκεντρο η χρήση τεχνητής νοημοσύνης και η ψηφιοποίηση των συναλλαγών. Τι αναφέρεται στον προϋπολογισμό που εστάλη στις Βρυξέλλες.

Ποιες υποθέσεις θα μπαίνουν στη πρώτη γραμμή των ελέγχων.

Με αυτές τις πρακτικές φαίνεται ότι γίνονταν το «κρύψιμο» παράνομων εισοδημάτων.

Από την πολύμηνη έρευνα της ΕΛΑΣ, προκύπτει ότι η εγκληματική οργάνωση είχε χωρίσει την πόλη σε τρεις διαφορετικές «πιάτσες» τοξικομανών.

Κεντρική αλλαγή στη διαδικασία υποβολής της δήλωσης Πόθεν Έσχες φέτος αποτελεί η αυτόματη άντληση στοιχείων από τραπεζικούς λογαριασμούς.

Από την έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, είχε προκύψει ότι από τον λογαριασμό της Επισκοπής, είχε διακινηθεί ποσό άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ προς έναν Πατρινό επιχειρηματία.

Η Αρχή για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος προχώρησε σε δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων δυο αγροτοκτηνοτρόφων που είχαν πάρει επιδοτήσεις «μαμούθ» από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεσμεύθηκαν πολυτελή αυτοκίνητα μέχρι και κρυπτονομίσματα.

Πάνω από 930 φορολογούμενοι στα δίχτυα της ΑΑΔΕ και της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Φορολογούμενους με υψηλές καταθέσεις και χαμηλά εισοδήματα εντόπισαν οι ελεγκτικές υπηρεσίες με το νέο αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχου.

Σύμφωνα με παράγοντες του ΥΠΟΙΚ, η κίνηση αυτή στοχεύει στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των φορολογικών ελέγχων.

Η Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος διενεργεί έρευνα.

Σήμερα, το κινητό χρήμα δεν αφορά μόνο τις βασικές συναλλαγές, αλλά εξελίσσεται σε έναν ισχυρό οικονομικό μηχανισμό που επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία.

Ο εισαγγελέας απήγγειλε κατηγορίες που αφορούν σε εγκληματική οργάνωση, της δωροληψίας - δωροδοκίας, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές πράξεις και της συμμορίας.

Ο ευρηματικός κώδικας επικοινωνίας των μελών της σπείρας. Ο «τιμοκατάλογος» των υπηρεσιών και η «αστρονομική» λεία που απέσπασαν.

Στον εισαγγελέα οι 21 συλληφθέντες του κυκλώματος εκβιασμού που είχε παράνομο όφελος άνω του 1 εκατ. ευρώ. Ποιες κατηγορίες τους βαραίνουν.